La fiscal Dra. Valle Viviani, titular de la UFI N°7 de San Pedro, recibió las denuncias de los primeros damnificados que aseguraron haber sido estafados por RainbowEX, que prometía, como cualquier esquema Ponzi, tasas de retorno fabulosas a los habitantes de esta ciudad bonaerense.
En diálogo con Diario EL INFORMANTE, la Dra. Viviani expresó: “Yo ya abrí la investigación, actualmente tengo 5 víctimas que se acercaron a denunciar a mi Juzgado. Estamos tratando de establecer todas las maniobras de estafa. Y hay dos organismos que están trabajando conmigo: el Departamento de Cibercrimen y Tecnología Aplicada y la Unidad de Delitos Económicos. Las víctimas tienen miedo de denunciar pero a medida que pasan los días se van acercando cada vez más personas”.
Luis Pardo, condenado por golpear a su ex, fue allanado por la Policía Federal el sábado pasado.
Los vecinos de San Pedro lo señalan como la cara del esquema que, según la Municipalidad de la zona, involucra al 20 por ciento de la población.
Mientras tanto, la Justicia investiga la ruta de los pagos cripto.
El fiscal federal de San Nicolás, Dr. Matías Di Lello imputó a Luis Pardo en el expediente que investiga a RainbowEX por los delitos de intermediación financiera ilegal y posible lavado.
Según estimaciones que la Municipalidad de San Pedro entregó al fiscal Di Lello, 20 por ciento de los vecinos de San Pedro entraron con su dinero en RainbowEX.
“Pusieron lo que no tenían”, sintetiza una fuente clave en la causa.
Así, bajo el nuevo sistema acusatorio, Di Lello, con el apoyo de la UFECI del fiscal Horacio Azzolin que investiga ciberdelitos, tiene un plazo de 90 días para recopilar prueba y formular una acusación.
Lucas Liberatti, vinculado a la financiera Over Cash en San Pedro, que habría sido el punto focal para el esquema en la ciudad bonaerense, también fue allanado.
Por otro lado, en 2021, según documentos a los que accedió Infobae, el Juzgado N°2 de San Nicolás condenó a Pardo a un año de prisión en suspenso por lesiones leves agravadas, luego de darle una golpiza a su ex pareja ese mismo año.
En las últimas horas, trascendió que RainbowEX, con su sitio bloqueado por el ENACOM, envió un mensaje a sus inversores o potenciales víctimas: debían entregar 88 dólares cripto o no volverían a ver el dinero invertido. Recaudaron más de 50 mil.
Para la UFECI a cargo del fiscal Horacio Azzolín, que tiene 17 investigaciones preliminares abiertas por presuntos esquemas Ponzi en todo el país, esto podría ser un ataque de falsa bandera.
No hay constancias de que quienes tomaron el dinero originalmente sean quienes pidieron este rescate. Podría ser un nuevo chanta, un oportunista.
Hoy, la UFECI busca rastrear los criptoactivos del esquema. “La víctima tiene que decir en la Justicia dónde puso la plata”, asegura una fuente esencial en la causa. Para esto, necesita que se presenten los denunciantes.
Hasta ahora, a una semana del inicio de la causa, no se presentó ninguno.
Este sábado se llevó a cabo la Megafiesta Ternium