Evasión impositiva agropecuaria

A raíz de denuncias efectuadas por la AFIP – DGI, Dirección Regional Mercedes por la presunta infracción a la Ley 24.769, la justicia Federal de San Nicolás ordenó 6 allanamientos en diversos domicilios relacionados con las firmas involucradas, secuestrándose en el procedimiento documentación y elementos informáticos de interés para las causas. Las firmas allanadas se encuentran relacionadas con el cultivo de cereales.
- AGRO COMERCIAL RAMALLO: Las actividades declaradas por la contribuyente ante este Organismo se vinculan con el cultivo de soja, maíz, trigo, oleaginosas y cultivo de cereales –excepto los forrajeros y las semillas- y servicios de transporte de mercaderías a granel.
La firma fue denunciada por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias, por apropiación indebida de tributos y simulación dolosa de pago por la suma total de $ 1.468.697, 3 (conf. art. 1°, 6° y 11 de la Ley 24.769).
La maniobra consistió en consignar datos falaces en sus declaraciones juradas a través de la utilización de facturación apócrifa, con la finalidad de justificar mayores gastos o erogaciones lo que le permitió disminuir el saldo de impuesto a ingresar y crear débitos fiscales ficticios. Que, como consecuencia de estos actos fraudulentos, se habría generado el resultado de la propia omisión de pago del impuesto retenido y por ende la apropiación indebida de tributos.
- FERRAMONDO HNOS. SA la firma denunciada se dedica al cultivo de cereales –excepto los forrajeros y las semillas- y fue denunciada por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias por la suma de $ 443.166,69 (conf. art. 1° de la Ley 24.769).
La maniobra desarrollada consistió en la presentación de declaración jurada engañosa, al consignar en la misma que no había tenido movimiento comercial en el período denunciado cuando, de acuerdo a las tareas de verificación llevadas a cabo por este Organismo, se pudo constatar que en dicho ejercicio fiscal existió actividad e ingresos, los que no declaró.

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